纳川股份:关于补选董事会专门委员会委员的公告

关于补选董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-082 福建纳川管材科技股份有限公司 本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下： 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，鉴于肖仁建先生（原薪酬与考核委员会委员）、傅义营 先生（原战略委员会委员）、熊永生先生（原战略委员会委员）、史晟彦先 生（原提名委员会委员）已辞去董事职位，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规 定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同 意补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先 生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬 ...