关于重大仲裁事项的进展公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-038 福建纳川管材科技股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于近 日收到福建省龙岩市中级人民法院出具的(2026)闽 08 执 75 号、(2026)闽 08 执 76 号、(2026)闽 08 执 77 号《执行通知书》，现将具体情况公告如下： 2025 年 7 月 2 日，公司收到厦门仲裁委员会发出的《XA20251601 仲裁案仲 裁通知书》（厦仲文字 20251601-2 号）、仲裁申请书等法律文书，福建省政企 合作引导投资基金合伙企业(有限合伙)及兴业银行股份有限公司龙岩分行因与 福建纳川管材科技股份有限公司 1 关于重大仲裁事项的进展公告 公司及公司子公司龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司存在的金融借款合同 纠纷向厦门仲裁委员会提起仲裁申请，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日披 露在巨潮资讯网的《关于重大仲裁的公告》（公告编号： ...

北京市京师（泉州）律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 法律意见书 二〇二六年二月十三日 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第二 次临时股东会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五 楼会议室，北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派赖传化律师、黄泽阳律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他适用法律、法规、 规范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的《福 建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 以及《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股 东会通知的公告》（以下简称"《通知》" ...

2026 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-036 福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召集人：本次股东会由公司董事会召集 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的时间： 特别提示： 现场会议时间：2026年2月13日（星期五） 14:30 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 ...

关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-032 福建纳川管材科技股份有限公司 关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六届董事会高级 管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，方案具体 内容如下： 一、适用对象 三、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司 经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成，具体薪酬方案根据公司 《薪酬福利管理制度》执行。 （一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定； （二）绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。 四、其他 （一）公司高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴。 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-031 福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。 经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先 焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任 严立威先生为公司董事会秘书（上述人员简历详见本公告附件）。任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任 财务负责人（财务总监）的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员 均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机 ...

关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-033 福建纳川管材科技股份有限公司 关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独 立董事薪酬方案的议案》，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，还需提交公 司股东会审议，方案具体内容如下： 三、公司非独立董事薪酬标准 （一）在公司担任管理职务的非独立董事，不再单独领取董事津贴，具体薪 酬方案根据公司《薪酬福利管理制度》执行。 （二）未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。 四、其他 （一）公司非独立董事薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴。 （二）公司非独立董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其 实际任期计算并予以发放。 一、适用对象 公司第六届董事会非独立董事。 二、适用期限 自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计报告审计意见类型：保留意见；2025 年度财务报告审计工 作仍在进行中。 2、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。 3、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的相关规定。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 福建纳川管材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通 ...

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-035 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-030 福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先 焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任 严立威先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。具体表决情况如下： 1.1 聘任刘鑫宏先生为公司总经理 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 1.2 聘任肖仁建先生为公司副总经理 1. 本次董事会通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2026 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-029 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度被出具了"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意 见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 一、被实施其他风险警示的基本情况 （一）否定意见的内部控制审计报告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制存在以下缺 陷，被出具否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条第四项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示 意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报 告"的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。 1. 公司治理结构 2024 年 ...