关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-040 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议决 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-037 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方式 表决。 4.本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十九日 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具 了保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类 第 1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，监事会对《董 事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核， 并提出如下书面审核意见： 公司监事会对上会会计师事务所出具的保留意见的审计报告表示认同，监事 会认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。 公司董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明》客观的反映了所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的 专项说明。公司监事会将依法履行监督职责，积极配合公司董事会的各项工作， 持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 福建纳川管材科技股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2024 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-036 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事翁国雄先生、 苑宝玲女士、林文渊先生以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 ...

第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事第三次专门会议于2025年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事 翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 公司2025年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交 易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司 和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公 司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根 据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公 司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：同意3 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-052 关于 2024 年度利润分配方案的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2.公司 2022-2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且上会 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了持续经营重大不 确定性的保留意见审计报告及否定意见的内控审计报告。根据《股票上市规则》 第 9.4 条第一款第四项及第六项的规定，公司股票交易在 2024 年年度报告披露后 将被实施其他风险警示。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | ...

福建纳川管材科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7974 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师 事务所(特殊善通合 Public Scoountants (Shecial Senera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7974 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东: -师事务所(特殊善通。 1、公司治理结构 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 546 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 十 师 Certified Public Accountants (Shecial Slenenal Partnership) 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 546 号 深圳证券交易所: 合计师 李务所（特殊善通合伙） ai Eertilied Public Secountants (Phocial Previous Partnership) 这些事项或情况表明存在可能导致对纳川股份持续经营能力产生疑虑的重大不 确定性,纳川股份已在上述财务报表附注中披露了为改善经营状况拟采取的措施。 但应对措施的实施过程及实施结果存在重大不确定性,管理层未能充分披露消除重 大不确定性的切实措施。 二、发表保留意见的理由和依据 我所接受委托,业已完成福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"纳川股份")2024年度财务报表的审计工作,并于 2025年 4 月 27 日出具 ...

关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7976 号 我们接受委托，对福建纳川管材科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7966号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称 "营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务 所(转张善通合伙) Contiliad Public Secountants (She 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7976 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东; 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...