福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-004 经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林先焱 先生为公司副总经理，任期两年。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任 公司副总经理的公告》。 表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 三、备查文件 1. 本次董事会通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2025 年 1 月 10 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江先生、余雪松 先生、苑宝玲女士 3 人以通讯方式表决。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

关于公司全资子公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 被处罚单位:长泰县纳川基础设施投资有限公司 统一社会信用代码:91350625MA2YMR2N6B 法定代表人:林惠霞 被处罚人:王维 身份证号:14010519840825**** 经查明:你(单位)建设的长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程(三 期)在未经许可情况下擅自施工建设，你（单位）的行为违反了《建设工程质量 管理条例》第十三条的规定。以上违法事实有:《土方工程分部工程质量验收记 录》、《工程产值确认审批表》、《建筑工程施工许可证》、《行政执法询问 笔录》、《建设工程施工合同》等证据证明。 2024 年 10 月 30 日，本局依法向你(单位)送达了行政处罚告知书(漳泰建 工告﹝2024﹞001 号)，告知你(单位)拟作出行政处理决定的事实、理由及依 据，以及依法享有的陈述、申辩、以及听证的权利。你(单位)在规定期限内未 提出自愿放弃陈述申辩、以及听证的权利申辩、以及听证的权利 本局认为:你(单位)之违法事实清楚，证据充分。依据《建设工程质量管理 条例》第五十七条和第七十三条规定，结合《福建省住房和城乡建设系统行政 处罚裁量权基准(2023 ...

流动贷款欠付利息情况表（单位：万元） 关于公司及子公司欠付利息、银行贷款逾期的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-115 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司及子公司欠付利息、银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）受公司所投资 PPP 项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为 紧张，致使公司及个别子公司 12 月应付的部分银行 PPP 项目贷款、流动贷款利 息未能如期偿还，导致银行利息欠付及贷款逾期。公司已于 2024 年 11 月 21 日 在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公 司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2024-112），现将新增 利息欠付、银行贷款逾期具体情况公告如下： 一、新增银行贷款逾期的情况 自 2024 年 11 月 21 日至本公告披露日，PPP 项目贷款及流动贷款欠付利息 情况如下： 2.公司正积极与银行、金融机构等相 ...

关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-113 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，福建纳川管材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 38 起，其中作 为原告的案件 2 起，作为被告的案件 36 起。 2.涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 108,695,510.37 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 14.40%。 3.对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及子 公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下： 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 讼、仲裁案件情况统计表。 公司及子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占 ...

关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-112 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）受公司所投资 PPP 项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为 紧张，致使公司及个别子公司应在 11 月 20 日偿还的部分银行 PPP 项目贷款本金 或流动贷款利息未能如期偿还，导致逾期、利息欠付。具体情况如下： 一、银行贷款逾期的情况 截至本公告披露日，PPP 项目贷款本金逾期及流动贷款欠付利息情况如下： 流动贷款欠付利息情况表（单位：万元） | 序号 | 借款人 | 债权人 | 贷款余额 | 欠付利息 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 | 12000.00 | 50.17 | | 2 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 中 ...

北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月十四日 北京市京师（泉州）律师事务所 地址：福建省泉州市东海泰禾广场 19 号楼（泰禾中心）26 层 电话：0595-22225502 规模化 专业化 品牌化 国际化 智能化 致：福建纳川管材科技股份有限公司 北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）受福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派欧阳卓凡、秦春梦律师（以下简称"本所律师"）参加2024年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-111 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于补选非职工代表监事的 议案》，同意补选连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东 会审议通过之日起至监事会换届之日止。连佩菱女士简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2024-105）。 为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议 通知时限要求，公司于 2024 年 11 月 14 日当日召开了第五届监事会第十八次会 议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举林惠霞女士（简 历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会 换届之日止 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-110 经审议，监事会同意选举林惠霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成 补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。 三、备查文件 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。鉴于公 司已于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会补选连佩菱女士为公 司第五届监事会非职工代表监事，为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全 体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知 悉所议事项 ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-108 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召集人：本次股东会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月14日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至2024 年11月14日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-107 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）股 票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）交易价格连续三个交易日 （2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日）内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生未公告的重大变化； 4.公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项； 5.第一大股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...