关于公司财务总监辞职的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-095 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监汪海先生提交的书面辞职报告，汪海先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程》的相关规定，汪海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到 任之前，由董事长陈志江先生代行公司财务总监职责。 汪海先生在担任财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司财务规范运作 与健康发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对汪海先生在担任财务总监期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十六日 福建纳川管材科技股份有限公司 汪海先生上述职 ...

关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-094 福建纳川管材科技股份有限公司 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》， 公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度 不超过人民币 360,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、 保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用 等条件由公司与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或 批准），该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。公司及各子公司根据实 际资金需要选择申请贷款的金融机构及贷款额度。公司可以用抵押（或质押的公 司资产）或财产抵押（或质押）给授信 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-087 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，陈志江先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 4 人以通讯方式 表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 ...

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事签名： 翁国雄： . 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事第二次专门会议于2024年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事 翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 （此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 一、审议通过了《关于被动形成对外提供财务资助的议案》； 上海耀华被法院裁定进入破产清算，导致公司丧失了对上海耀华的控制权， 导致公司及公司控股子公司被动形成对合并报表范围以外的上海耀华提供财务 资助。本次被动形成的财务资助金额合计人民币23,198,826.04元，其中：公司： 14,722,133.5 ...

| | 上海纳川核能新 材料技术有限公 | | 子公司 | 其他应收款 | | 500.42 | | | | 资金、业务 500.42 往来及利息 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | - | - | - | - | - | - | | - - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 129,579.87 | 16,931.17 | | - | 30,382.21 130,240.73 | - | - | 法定代表人：陈志江 主管会计工作的负责人：汪海 会计机构负责人：连海阳 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于被动形成对外提供财务资助的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-093 福建纳川管材科技股份有限公司 关于被动形成对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次被动形成对外提供财务资助系福建纳川管材科技股份有限公司 （以下简称："公司"）的控股子公司上海耀华玻璃钢有限公司（以下简称： "上海耀华"）被上海市第三中级人民法院于 2023 年 12 月 28 日作出（2023） 沪 03 破 1032 号民事裁定书，于 2024 年 1 月 12 日作出（2023）沪 03 破 1032 决定书，指定上海国狮律师事务所担任管理人并接管，导致公司丧失了对上 海耀华的控制权，公司不再将其纳入合并财务报表范围导致。 2、公司及公司控股子公司与上海耀华的往来借款、垫款主要系上海耀华 为公司控股子公司期间，公司、纳川(香港)国际投资有限公司（以下简称： "香港纳川"）、上海纳川核能新材料技术有限公司（以下简称："上海纳 川"）为支持其日常运营而发生相关借款、代 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-088 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-090 【2024 年 8 月】 1 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人汪海及会计机构负责人(会计主 管人员)连海阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------- ...

北京市京师（泉州）律师事务所 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安 工业区公司五楼会议室。北京市京师（泉州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派赖传化律师、程玮维律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《福建 纳川管材科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》（以下简称"《通知》"）及其他适用法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的 《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，《福建纳川管 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-084 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东大会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15至2024 年7月24日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 ...