关于补选董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-082 福建纳川管材科技股份有限公司 本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下： 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，鉴于肖仁建先生（原薪酬与考核委员会委员）、傅义营 先生（原战略委员会委员）、熊永生先生（原战略委员会委员）、史晟彦先 生（原提名委员会委员）已辞去董事职位，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规 定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同 意补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先 生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-077 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、由于市场供需环境等多方面因素影响，公司主营板块受到一定程度的波及， 管材产销量有所减少，导致公司整体业绩下降。 2、公司部分资产出现减值迹象，根据规定计提减值准备。 3、公司参股企业出现亏损，使公司产生投资损失。 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-078 福建纳川管材科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度 合 并 财 务 报 表 中 未 分 配 利 润 -407,605,973.97 元 ...

公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 7 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新 修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 公司或公司的子公司 | 第二十条 公司或公司的子公司 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | （包括公司的附属企业）不为他人取得 | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | 本公司或者其母公司的股份提供赠与、 | | 或者拟购买公司股份的人提供任何资 | 借款、担保以及其他财务资助，公司实 | | 助。 | 施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者 | | | 董事会按照公司章程或者股东会的授 | | | 权作出决议，公司可以为他人取得本公 | | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议 决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 章 程 中国·泉州 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | | ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-076 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江、翁国雄、余 雪松、苑宝玲 3 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-081 福建纳川管材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起 至 2024 年度审计工作结束。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一）、机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2023 年收入总额（经审计）：7.06 亿万元 2023 年审 ...

关于公司副总经理辞职的公告 董 事 会 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 二〇二四年七月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 傅义营先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事 会对傅义营先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-075 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理傅义营先生提交的书面辞职申请，傅义营先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 傅义营先生的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第 五届董事会届满为止。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，傅义营先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不 利影响。 截至本公告披露日，傅义营先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 傅义营先生承诺离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东 及董事 ...

综上所述，公司存在一定的流动性风险，请广大投资者注意 投资风险。 1 深圳证券交易所创业板公司管理部： 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到贵部创业板年报问询函（【2024】第 294 号）， 现对以下问题进行说明： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 3.96 亿元，同 比下降 21.86%。其中，管材销售业务实现营业收入 1.39 亿元， 同比下降 48.72%，毛利率为 8.82%，同比减少 1.19 个百分点； 材料贸易业务实现营业收入 1.39 亿元，同比增长 11.14%，毛利 率为 0.13%，同比减少 0.68 个百分点；新能源产品或服务业务 实现营业收入 0.33 亿元，同比增长 36.64%，毛利率为 19.54%， 同比增加 9.44 个百分点；工程服务业务实现营业收入 0.68 亿 元，同比增长 7.64%，毛利率为 30.80%，同比增加 54.65 个百分 点。实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） -3.06 亿元，同比下降 0.65%。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告问询函的回 ...