上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年报告问询函的回复 上会业函字(2024)第 634 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"纳川股份"、"上市公司"） 董事会于 2024 年 6 月 4 日收到《关于对福建纳川管材科技股份有限公司的年报问 询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 294 号，以下简称"《问询函》"），现就需要会 计师核查的相关问题回复如下： 1. 年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 3.96 亿元，同比下降 21.86%。其 中，管材销售业务实现营业收入 1.39 亿元，同比下降 48.72%，毛利率为 8.82%，同 比减少 1.19 个百分点；材料贸易业务实现营业收入 1.39 亿元，同比增长 11.14%，毛 利率为 0.13%，同比减少 0.68 个百分点；新能源产品或服务业务实现营业收入 0.33 亿元，同比增长 36.64%，毛利率为 19.54%，同比增加 9.44 个百分点；工程服务业务 实现营业收入 0.68 亿元，同比增长 7.64%，毛利率为 30.80%，同比增加 ...

北京市京师（泉州）律师事务所 二〇二四年六月 关于福建纳川管材科技股份有限公司 控股股东和实际控制人认定事宜 法律意见书 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 控股股东和实际控制人认定事宜 法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建纳 川管材科技股份有限公司(以下简称"纳川公司")委托,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》(以下简称"《上市规则》")、及其他适用法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的《福 建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就纳川公司控股股东及实际控制人认定事宜出具本法律意见书。 2.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法 律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件。纳川公司对本律师事 务所承诺和保证：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于 书面资料、副本资料和 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-070 福建纳川管材科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建纳川管材科技股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 294 号，以下简称"问询函"）， 要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 14 日前将有关 说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送福建证监 局上市公司监管处。 收到问询函后，公司高度重视并立即组织相关部门及中介机构对问询函中涉 及的问题进行逐项落实与核查。鉴于公司及中介机构关于《问询函》中部分事项 尚需进一步核实完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易 所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 21 日前（含 2024 年 6 月 21 日）回复 问询 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建纳川管材科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 294 号 福建纳川管材科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 3.96 亿元， 同比下降 21.86%。其中，管材销售业务实现营业收入 1.39 亿元，同比下降 48.72%，毛利率为 8.82%，同比减少 1.19 个百分点；材料贸易业务实现营业收入 1.39 亿元，同比增 长 11.14%，毛利率为 0.13%，同比减少 0.68 个百分点；新 能源产品或服务业务实现营业收入 0.33 亿元，同比增长 36.64%，毛利率为 19.54%，同比增加 9.44 个百分点；工程 服务业务实现营业收入 0.68 亿元，同比增长 7.64%，毛利率 为 30.80%，同比增加 54.65 个百分点。实现归属于上市公司 股东的净利润（以下简称"净利润"）-3.06 亿元，同比下降 0.65%。 1 （1）你公司营业收入从 2020 年的 8.95 亿元逐年下滑 至 2023 年的 3.96 亿元。请你公司结 ...

关于公司董事长辞职的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-068 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 陈志江先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞 职报告将于公司股东大会选举产生出新任董事后生效。在此之前，陈志江先生仍 将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、代理董事会 秘书及董事会专门委员会中的相关职责。 2. 公司将在两个月内完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工 作。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事、董事长、战略委 员会主任委员、审计委员会委员的补选工作，尽快确定董事会秘书候选人并完成 董事会秘书的聘任工作。 据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将在两个月内完成 新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关 人员办理后续法定代表人变 ...

暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 10,000,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将 有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-067 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止 在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根 据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股， 竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。 二、股份完成 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-066 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于董事会、监事会延期换届的公告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期已届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性、一致性和稳定性，公司董事会、监事会将延 期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 的正常运营。 公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年五月二十八日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-064 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东大会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 2023 年年度股东大会决议公告 会议主持人 ：公司董事长陈志江先生 现场其他出席人员：公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人 员、律师等相关人员列席了本次会议。 合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等公司制度的规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30， ...

北京市新桥律师事务所 股东大会法律 意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京市新桥律师事务所 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 股东大会法律 意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在福建省泉 州市泉港区普安工业区公司五楼会议室召开。北京新桥律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派蔡青律师、杜军辉律 师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（以下 简称"《通知》"）及其他适 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-063 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 34,351,474 股公司股份已完成过户登记手续，现将 有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止 在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根 据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股， 竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被 ...