证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-062 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 关于董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，史晟彦先生、熊 永生先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公 司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董 事补选工作。 史晟彦先生、熊永生先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及 公司董事会对史晟彦先生、熊永生先生在任期间为公司发展和董事会建设所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 福建纳川管材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事史晟彦先生、董事熊永生先生提交的书面辞职申请，史晟彦先生因个人原 因 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-061 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至 2024年5月20日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 福建纳川管材科技 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-060 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-024）。 披露完成后，经事后复核，上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参与投 票，现对相关内容进行更正如下： 一、召开会议的基本情况 更正前： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 19 日下午 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-056 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，陈志江先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 本议案已经提名委员会审议通过，具体 ...

关于变更公司总经理的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-057 福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理吴晓晖先生的书面辞职申请，吴晓晖先生因工作安排，申请辞去公司总 经理职务。辞去上述职务后，吴晓晖先生将不再担任公司任何职务。吴晓晖先生 的原定任期至第五届董事会任期届满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相 关工作的正常进行。 截止本公告披露日，吴晓晖先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事 项。公司及公司董事会对吴晓晖先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任刘鑫 宏先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。刘鑫宏先生具备相关法律法规和《公司章程》规定 的任 ...

Group 1: Business Overview - The company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of water supply and drainage pipes, pipeline repair, pipeline engineering services, pipeline investment and operation, and new energy business [1][2]. - The plastic pipe industry is undergoing a "reshuffle," presenting both challenges and significant market opportunities, especially with the government's emphasis on wastewater treatment and the construction of recycling pipelines [1][2]. Group 2: Strategic Initiatives - To adapt to the new normal of macroeconomic development, the company aims to adjust and optimize its industrial structure, focusing on supply-side structural reforms and enhancing communication and collaboration with related industries [1][2]. - The company plans to enhance its product offerings through independent technological innovation, process improvements, and the introduction of high-performance, high-value-added new products [2][3]. Group 3: Financial Performance and Future Plans - The company is actively pursuing PPP projects to improve cash flow, with ongoing projects such as the Yongding PPP and Fuyuan PPP showing positive progress [3][4]. - The company aims to expand into high-tech fields such as large-diameter marine engineering pipes and nuclear power pipes to ensure market competitiveness and industry leadership [3][4]. Group 4: Market Applications and Achievements - The company has successfully participated in significant projects, including winning bids for the Manila and Bangladesh power plants, utilizing the world's first ultra-large diameter plastic pipes [3][4]. - The company is focusing on the new energy sector, particularly in supplying components for new energy vehicles, sanitation vehicles, and engineering machinery [4][5]. Group 5: Challenges and Responses - The decline in revenue for 2023 is attributed to various factors affecting the supply and demand environment, impacting the main business segments [5]. - The company is committed to continuous product technology upgrades and innovation to enhance market competitiveness and operational efficiency [4][5].

关于控股子公司签订项目合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-055 福建纳川管材科技股份有限公司 关于控股子公司签订项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、合同生效：本合同在双方法定代表人或其授权代表签署本合同并加盖 公司法人公章或合同专用章后即时生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： 本合同在执行过程中可能受自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、 瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形等不可抗 力因素影响，给本合同履行带来一定的不确定性风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股子 公司收到中标通知的公告》（公告编号：2024-008），确认公司控股子公司 上海纳川核能新材料技术有限公司（以下简称"上海纳川"）为"广东廉江 核电项目一期工程 1、2 号机组HDPE管道管件设备采购项 ...

关于对福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 上会业函字(2024)第 370 号 2023 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 上会业函字(2024)第 370 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建纳川管材科技股 份有限公司（以下简称"纳川股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了包 含强调事项段的无保留意见审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5798 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 —非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则适用指引—审计 类第 1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等规定，现对导 致非标意见的事项予以说明。 一、审计报告中强调事项段涉及的内容 我们提 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则适用指 引—审计类第 1 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等 规定的要求，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 如下： 一、审计报告中强调事项段所涉及的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、（5）其他对投资者决 策有影响的重要交易和事项所述，纳川股份董事长陈志江先生和由陈志江先生担 任法人代表的全资子公司福建纳川塑业有限公司（曾用名福建纳川贸易有限公司 （以下简称"纳川塑业"）于 2021 年 7 月 8 日分别收到中国证券监督管理委 员会下发的《调查通知书》（深专调查字 2021344 号、深专调查字 202134 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月 1 第一条 为完善福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促 使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公 司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专 门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《福建纳 川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、本规则的规定。提名委员会决议内容违 反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 7 | | 第五章 | 工作 ...