福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 【2024.04】 1 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人汪海及会计机构负责人(会计主 管人员)连海阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告，强调内容如下："我们提醒财务报表使 用者关注，如财务报表附注十七、（3）其他对投资者决策有影响的重要交易 和事项所述，纳川股份董事长兼法人代表陈志江先生和由陈志江先生担任法 人代表的全资子公司福建纳川塑业有限公司（曾用名福建纳川贸易有限公司 （以下简称"纳川塑业"）于 2021 年 7 月 8 日分别收到中国证券监督管理委 员会下 ...

关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-031 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，福建纳川管材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 8 起。其中，公 司及子公司作为原告的共 1 起，公司及子公司作为被告的共 7 起。 2.涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 184,262,788.90 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 24.42%。 3.对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及子 公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼 ...

关于招募重整投资人事项暨公司预重整进展的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-030 福建纳川管材科技股份有限公司 关于招募重整投资人事项暨公司预重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"） 是否进入重整程序尚存在不确定性 福建省泉州市中级人民法院（以下简称"泉州市中院"）同意对公司启动预 重整，不代表法院正式受理公司重整。即使启动预重整，后续进入重整程序前仍 需履行相关的审批程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于公司进入重 整程序的相关法律文书，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。 2. 公司股票交易被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果泉州市中院 启动重整，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前 冠以"*ST"字样）。 3. 公司股票被终止上市的风险 如果泉州市中院受理公司重整，公司将依法配合泉州市中院及管理人开展相 关重整工作，并依法履行债务人的 ...

关于公司欠付银行贷款利息的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-029 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司欠付银行贷款利息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）受公司所投资 PPP 项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为 紧张，致使公司及个别子公司 2025 年 4 月应付的部分银行流动贷款利息未能如 期偿还，导致银行贷款利息欠付。公司已分别于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 21 日、2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 21 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司欠付利息 及子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2024-112）、《关于公司及子公司 欠付利息、银行贷款逾期的公告》（2024-115）、《关于公司欠付银行贷款利息 的公告》（2025-006）、《关于公司欠付银行贷款利息的公 ...

纳川股份（300198）公告，公司原定于2025年4月22日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。因 相关工作需进一步完善，公司将披露时间调整至2025年4月29日。公司董事会对延期披露给投资者带来 的不便表示歉意，并提醒投资者注意投资风险。 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次重大案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭。 关于重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-027 2.公司所处的当事人地位：被申请人。 3.涉案金额：81,272,844.23 元。 4.对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该仲裁事项对公司本期 利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日收到泉州仲裁委员会南安分会送达的仲裁答辩通知书、选定（委 托指定）仲裁员函（简易程序）、仲裁申请书等文书。 泉州仲裁委员会南安分会已受理申请人厦门银行股份有限公司泉州分行与 纳川股份的金融借款合同纠纷一案，案号为[2025]泉仲南字 475 号，本案尚未开 庭。 二、本次仲裁案件的基本情况 （一）受理机构：泉州仲裁委员会南安分会 （二）受理地点：福 ...

关于延期披露2024年度报告和2025年第一季度报告的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-028 福建纳川管材科技股份有限公司 关于延期披露 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 22 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，因公司《2024 年年 度报告》和《2025 年第一季度报告》相关工作需进一步完善，本着审慎原则及对 广大投资者负责的态度，为确保公司信息披露的准确性及完整性，经向深圳证券 交易所申请，公司将《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》披露时间调 整至 2025 年 4 月 29 日。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 意，敬请广大投资者谅解。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

关于完成补选独立董事的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-026 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月七日 林文渊先生的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前 已经深圳证券交易所备案审核无异议。 原独立董事余雪松先生的离职申请于2025年4月7日起正式生效。截至本 公告披露之日，余雪松先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。余雪松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对余 雪松先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选林文渊先生为 公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名林文渊先生为公司第 五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年3月21日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于补选独立董事的公 ...

北京市京师（泉州）律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 1 二〇二五年四月七日 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开 2025 年第一次 临时股东会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五楼 会议室。北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派赖传化律师、黄泽阳律师（以下简称"本所律师"）出 席会议并见证。 2 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《福建纳川管材科技股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称 "《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规及规范性文件"）及现行有效的《福建纳川管材科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及《福建纳川管材科技股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》出具如下法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东会由公司董事会召集 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-024 福建纳川管材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 会议召开的时间： 现场会议时间：2025年4月7日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月7日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至2025年4 月7日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表 ...