纳川股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-076 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江、翁国雄、余 雪松、苑宝玲 3 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 ...