纳川股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-060 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生、陈建福先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年十月三十日 福建纳川管材科技股份有限公司 1 经审核，监事会认为公司《2023 年第 ...