纳川股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-069 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，福建纳川管材科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议的时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年12月29日9:15－9:25, 9 ...