纳川股份:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议公告

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立 董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公 司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损 害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...