纳川股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-056 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，陈志江先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 本议案已经提名委员会审议通过，具体 ...