纳川股份:董事会决议公告

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-087 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，陈志江先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 4 人以通讯方式 表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 ...