纳川股份:第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事签名： 翁国雄： . 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事第二次专门会议于2024年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事 翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 （此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 一、审议通过了《关于被动形成对外提供财务资助的议案》； 上海耀华被法院裁定进入破产清算，导致公司丧失了对上海耀华的控制权， 导致公司及公司控股子公司被动形成对合并报表范围以外的上海耀华提供财务 资助。本次被动形成的财务资助金额合计人民币23,198,826.04元，其中：公司： 14,722,133.5 ...