佳讯飞鸿:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 8 月 15 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表 决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-055 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告摘要> 的议案》 《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半 年度报告披露提 ...