北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈刚） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和 要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈刚，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册税务师， 中央财经大学会计学院教授及其中国管理会计研究与发展中心副主任。历任北京中惠会 计师事务所常务副所长，北京国家税务局稽查局会计顾问，兰州经济技术开发区副主任， 曾兼任新华网股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、 北京科锐配电自动化股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。现任公司、爱美客 技术发展股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募集资金使用管理办法 2025 年 4 月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | | 募集资金用途变更 6 | | 第五章 募集资金管理与监督 | | 7 | | 第六章 附 | 则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和使 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》" 或"本 管理办法"）。 第二条 本管理办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于 ...

（许鸿斌） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，做 到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地 发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许鸿斌，1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军通信指挥 学院博士研究生。曾先后担任沈阳军区通信训练大队副处长，沈阳军区第一通信总站作训 参谋、股长，沈阳军区通信部训练处参谋、通信处参谋、副处长、处长、网管中心主任， 沈阳军区司令部信息化部副部长，于2015年退休。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年公司共计召开两次股东大会，本人出席两次，认真听取了与会股东的意见和建 议，并在2023年度股东大会上做了述职报告。 2、董事会专门 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系管理制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京佳讯飞鸿电气股份公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东会，现 将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-010 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 27 日 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-007 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于2025年4月24日在公司以现场方式召开。公司于2025年4月14日以电话及 电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监 事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2024年 ...

二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-006 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加 表决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席会议。 1、审议通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了2024 年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了规划和 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-017 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月24日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度 股东会审议。 1、董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产 经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及股东利益不构 成损害。 2、监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充 分考虑了公司经营 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-020 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成 2023 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》之规定，现拟对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，具体 情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-021 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已经离职，且部 分激励对象在 2024 年考核年度未能满足个人层面绩效考核完全达标的要求，根 据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，需要对其在 2023 年限制性股票激励计划中获授 的第二类限制性股票全部或部分予以作废，主要情况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 ...