北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-050 第六届董事会第十次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-053）同时刊登于2024年8月20日的《证券时报》和《证券日 报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《<关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

法定代表人：林菁 主管会计工作的负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 佳讯飞鸿（北 京）智能科技研 究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00往来款 | 非经营性往 来 | | 及其附属企业 | 深圳市航通智能 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00往来款 | 非经营性往 | | | 技术有限公司 | | | | | | | | 来 | | | 北京六捷科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 849.27 | 0.00 | 0.00 | 849.27股利分配 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 其他关联方及其附 属 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-051 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2024年8月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年8月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-049）及《2024 年半年度 ...

关于公司相关产品获得CRCC铁路产品认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到中铁检验 认证中心有限公司（以下简称"CRCC"）签发的《铁路产品认证证书》两件。公 司产品铁路综合视频监控系统符合 CRCC 产品认证实施规则的要求，具体内容 如下： 一、《铁路产品认证证书》主要内容 | 产品名称 | 铁路综合视频监控系统（核 | | | | | 铁路综合视频监控系统（接 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 心、区域节点） 入节点） | | | | | | | | | | 证书编号 | CRCC10224P11605R2M-001 | | | | | CRCC10224P11605R2M-002 | | | | | 规格型号 | 视 频 核 心 、 区 域 节 点 视 频 | | | | | 接 入 | | 节 | 点 | | | (IMS8000V5.0) | | | | ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-046 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次上市流通的限售股数量为634万股，约占目前公司总股本的1.07%， 涉及激励对象113名。 2、本次2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流通日为 2024年8月6日。 一、本次第二类限制性股票归属股份的限售安排 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕第二类限制性股票第一个归属期股份归属登记 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-047 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期 间根据相关法律、法规和规 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-045 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年6月30日，公司 ...

暨进入第二个额外锁定期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-043 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期届满之日为 2024 年 6 月 27 日。 综上，本员工持股计划第二个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起满 24 个月，第二个额外锁定期为自第二个锁定期 届满之日起满3个月。本员工持股计划于2022年6月27日完成股票非交易过户。 因此，本员工持股计划第二个锁定期为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日； 第二个额外锁定期为 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。截至本公告日，本 员工持股计划第二个锁定期届满。 二、本员工持股计划锁定期届满后续安排 根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，本员工持股计划第二 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15 ...