北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-033 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9：15—15：00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-032 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份6,338,600股，占公司总股本的1.07%，本次回购股份的最高成交价 为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成交总金额为38,264,957.00元（不含交易 费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-031 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果但股票暂不上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市日：2024 年 5 月 6 日（上市后暂不流通） 5、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺，自每 批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次 已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将暂不 上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。售期满后公司将向深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属的限制 性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 22 日 证券研究报告•2023 年报&24 一季报点评 买入 （维持） 当前价：6.07 元 佳讯飞鸿（300213）通信 目标价：8.40 元（6 个月） 在手订单高增，关注多领域数智化爆发机会 [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报和 2024年一季度报告。23年全年，公司实现营收 11.2 亿元，同比减少 1.9%；归母净利润 0.7 亿元，同比增长 7.7%。24 年 Q1 实现营收 1.7亿元，同比减少 1.2%；归母净利润-622.1万元，同比减亏。考虑 股份支付费用后，业绩符合预期增长。 业绩稳健增长，在手订单亮眼高增。23 年公司依托既有业务竞争力以及新产品 的大力推广，各下游领域业绩均保持稳定。若剔除 23年员工持股计划及股权激 励费用影响后，公司 23年全年实现归母净利润 0.9亿元，同比增长 29.7%，符 合我们此前预期。费用和利润率方面，23年公司四项综合费用率为 34%，同比 提升 3.1pp；毛利率为 40%，同比持平；净利率为 5.7%，同比持平。截止到 24Q1， 公司在手订单约 8.4 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-014 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林菁先生，副总经理、财 务总监朱铭女士，董事会秘书郑文先生，独立董事陈刚先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业 绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏 目，进入公司业绩说明会页面进行提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了 2023 年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度报告 【2023 年 04 月】 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管 人员）张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司第六届董事会 第八次会议决议日公司总股本 593,718,564股剔除公司通过集中竞价交易方式回 购的股份 11,079,404 股后的 582,639,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥172,387,071.67, a decrease of 1.23% compared to ¥174,536,513.98 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,220,602.14, improving by 5.73% from a loss of ¥6,598,480.17 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -7,992,362.43 CNY, compared to -6,794,555.51 CNY in Q1 2023, indicating a decline in profitability[26] - Operating profit for Q1 2024 was -4,576,649.13 CNY, a significant drop from -247,990.37 CNY in the same period last year[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -7,992,362.43 CNY, compared to -6,794,555.51 CNY in Q1 2023, reflecting a worsening financial position[27] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥30,519,699.74, a 67.83% reduction from ¥94,868,208.01 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -30,519,699.74 CNY in Q1 2024, an improvement from -94,868,208.01 CNY in Q1 2023[30] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 395,724,721.14 CNY, compared to 341,474,496.10 CNY at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 15.9%[30] - The company reported a total investment cash outflow of 216,630,504.29 CNY in Q1 2024, compared to 110,633,628.45 CNY in Q1 2023, indicating a significant increase in investment activities[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,025,634,967.31, down 4.46% from ¥3,166,828,604.24 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.43% to ¥2,187,502,321.25 from ¥2,219,272,125.94 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 3,025,634,967.31 from CNY 3,166,828,604.24, a decline of 4.4%[24] - The total liabilities decreased to CNY 819,899,130.01 from CNY 942,784,437.26, a reduction of 13.0%[24] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, up 306.51% to ¥109.37 million, due to improved profitability of joint ventures[11] - Research and development expenses decreased to 31,284,951.41 CNY in Q1 2024 from 39,832,219.99 CNY in Q1 2023, a reduction of about 21.5%[26] - Cash paid for the purchase of fixed assets decreased by 74.20%, totaling 16.35[13] - Cash paid for investments increased by 90.91%, amounting to 21,000.00, due to higher purchases of bank wealth management products[13] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥500,000.00, contributing to a 160.14% increase in other income to ¥50.57 million[11] - The cash flow from taxes paid decreased by 75.03% to ¥1,672.83 million, as the previous year included a one-time tax payment due to policy expiration[12] Operational Metrics - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 193,583,155.19, down 4.5% from CNY 202,744,266.64 year-over-year[25] - The accounts receivable balance was CNY 1,061,218,365.50, down 10.3% from CNY 1,182,951,622.83 at the beginning of the period[22] - The company’s backlog of orders reached approximately CNY 84 million, representing a year-over-year increase of 31.28%[20] - Fixed asset investment in the national railway sector reached CNY 124.8 billion in Q1 2024, marking a 9.9% increase year-over-year[20] Financial Ratios and Earnings - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0106 CNY, slightly better than -0.0111 CNY in Q1 2023[27] - Financial expenses rose by 75.16% to ¥119.30 million, attributed to increased loan interest from a larger loan scale[11]

董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事许鸿斌、陈刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许鸿斌、陈刚的任职经历以及独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-012 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年4月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年4月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2023年 ...