特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第六届监事会第十二次会议。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规章制度的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个 归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制 性股票归属条件已成 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-019 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件的激励对象 共 112 名，可归属的数量共计 630.25 万股，占公司目前总股本 59,371.8564 万股 的 1.06%。 2、本次归属限制性股票授予价格（调整后）：2.90 元/股。 3、本次第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票和公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺， 自每批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当 批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将 暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。禁售期满 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0102 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称佳讯飞鸿公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳讯飞鸿公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，佳讯飞鸿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 XYZH/2025BJAA4B0102 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 审计报告（续） ...

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、归属条 件成就及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、归属条件成就及作 废部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"佳讯飞鸿 ...

证券简称：佳讯飞鸿 证券代码：300213 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划第二个归属期归属条件成就的说明 7 | | （二）本次归属的具体情况 8 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 9 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 19. 元：指人民币元。 3 / 11 1. 上市公司、公司、佳讯飞鸿：指北京佳讯飞鸿电气股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025BJAA4B0069 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简 称佳讯飞鸿公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA4B0103 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 佳讯飞鸿公司编制了本专项说明所附的佳讯飞鸿公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、准确性及完整性是佳讯飞鸿公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佳讯 飞鸿公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》）等法律法规的规定，对佳讯飞鸿在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股，募 集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,75 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管 人员）张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司第六届董事会第十 二次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易方式回 购的股份 5,656,404 股后的 588,062,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-024 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 117,062,065.02 | 172,387,071. ...