佳讯飞鸿:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-066 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023 ...