佳讯飞鸿:董事会议事规则（2023年10月）

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会组成及职权 | | 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | | 第三章 董事会会议 | | 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | | 第二节 | 会议通知 6 | | | 第三节 | 会议的召开 | 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 | 12 | | 第四章 附则 | | 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...