佳讯飞鸿:董事会秘书工作细则（2023年10月）

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 任免程序 第四条 公司应自原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告， 并 ...