佳讯飞鸿:独立董事工作制度（2023年10月）

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备 注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验）。 第二章独立董事的任职条件 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | ...