美晨生态:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-088 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。 山东美晨生态环境股份有限公司 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. ...