每经AI快讯，ST美晨2月12日晚间发布公告称，公司财务总监、非独立董事刘增伟先生因工作调动原 因，申请辞去公司财务总监、董事以及董事会战略委员会委员相关职务，刘增伟先生原任职期间为2024 年5月10日至第六届董事会届满之日。辞任后刘增伟先生不再在公司担任其他职务。董事会拟聘任陈晓 莉女士为公司财务总监，经对陈晓莉女士职业履历与任职资格的审核，认为陈晓莉女士具备担任公司财 务总监的任职条件，同意聘任陈晓莉女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会届满之日止。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——打造百万元级尊界的江淮，迎来葛卫东、方文艳联手投资：两人各掏10亿 元，公司股价应声大涨！复盘历史：牛散参与定增有赚也有亏 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （七）本人因涉及与本上市公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未 满三个月的； （八）上市公司可能触及重大违法强制退市 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的 合法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及 子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 以及《上市公司治理准则》等有关法律法规和公司章程的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及 时、公平披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息 或事项（以下简称"重大信息""重大事件"或者"重大事项"），并保证所 披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事、财务总监离任情况 公司财务总监、非独立董事刘增伟先生因工作调动原因，申请辞去公司财务 总监、董事以及董事会战略委员会委员相关职务，刘增伟先生原任职期间为 2024 年 5 月 10 日至第六届董事会届满之日。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，刘增伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后 刘增伟先生不再在公司担任其他职务。 刘增伟先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司后续将尽快安 排补选董事。刘增伟先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事、财务 总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。 截至目前，刘增伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。公司董事会对刘增伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 证券代码：300237 证券简称：ST美 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《山东美晨科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券事务部具体负责公司内幕信息的 监管及信息披露工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会秘书和公司证券事务部统一负责证券 ...

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-007 山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议，于 2026 年 2 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以书面、 电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （公司董事长江波先生，董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生、吕 洪果先生以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生通讯方式主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技 集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 修订后的《独立董事制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及总经理 领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《山东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司经营管理机构设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。公 司经营管理层包括副总经理、财务负责人、董事会秘书等，副总经理、财务 负责人根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书根据董事长的 提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理及其领导下的经营管理层根据董事会的授权，处理公司事 务，执行董事会的决议。 第四条 总经理及其领导下的经营管理层应当遵守国家有关法律、法规、 其他规范性文件和公司章程的有关规定，本着对公司负责的原则，履行对公 司的诚信和勤勉义务。 第二章 总经理职权及经营管理层的职责分工 第五条 总经理行使下列职权： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2026-008 山东美晨科技集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：共 2 项，合计约 3,190.18 万元（其中 1 项涉案金额约 1,150.18 万元；1 项涉案金额约 2,040.00 万元）； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"美晨科技集团"或"公司"） 之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林公司"）于近日 收到黎城县人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料，因建设工程施工合同纠 纷，山西日月峰建筑工程有限公司（以下简称"日月峰公司"）向黎城县人民法 院提起民事诉讼【案件号：（2026）晋 0426 民初 203 号】；公司全资子公司山 东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业公司"）近日收到潍坊高新技术 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离任相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法 律、行政法规和《山东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离任的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具 体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或者独立董事中没有会计专业人士时， 或者职工代表董事 ...

山东美晨科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》以及《山 东美晨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...