为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。 届时公司财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-039 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-040 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 1. 现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0645 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 君致法字 2025115 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第 十次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨 科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（以下简称"会议通知"） 中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现 场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、 出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 君致法字 2025115 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华 ...

山东美晨科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 | | 参与单位 | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2025 5 9 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理王永刚 | | | 2、独立董事吕洪果 | | 员姓名 | 3、财务总监刘增伟 | | | 4、董事会秘书李炜刚 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、根据公司《重大资产出售预案》显示，三方所签合同中 | | | 约定赛石园林所欠公司的 22.71 亿元债务，其中 4.26 亿元通过债 | | | 务重组方式抵消，是否指本次交 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-037 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-024 山东美晨科技股份有限公司 董事会、监事会以及审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 1、立案调查事项 因涉嫌信息披露违法违规，美晨科技于 2025 年 3 月 31 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0042025004 号）。目前，中国 证券监督管理委员会正在对公司进行立案调查。截止审计报告日，立案调查仍在 进行中，我们无法判断该事项对美晨科技财务报表的影响程度。 （二）强调事项 事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（一）所述，美晨科 技全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续 亏损，2022 年、2023 年、2024 年实现的归属于美晨科技的净利润分别为 -112,767.93 万元、-128,538.37 万元、-54,754.02 万元，截至报告期末赛石园林累 计未分配利润为-290,330.01 万元，归属于美晨科技的股东权 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东美晨科技股份有限公司全体股东： 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"本公 司"）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），从公司实际情况出发，建立了内部控制制度， 形成了 较为完善的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。 公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-027 山东美晨科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经审计合并财务报表未分配利润为-2,955,968,667.25 元，公司未弥补亏损金额为 2,955,968,667.25 元，实收股本为 1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额的三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司持续优化经营业务结构，对外转让园林部分资产，聚焦非 轮胎橡胶业务。2024 年度非轮胎橡胶业务有所增长，公司盈利情况也有明显改 善，但受以前年度融资规模影响，公司财务费用仍然较高，同时 20 ...

关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-021 山东美晨科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门 委员会情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事刘 子传先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）； 2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事刘 子传先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）； 3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、 董事刘子传先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 4、董事会战略 ...