证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-033 山东美晨科技股份有限公司 公司本年度合并范围包括：全资子公司山东美晨工业集团有限公司、杭州赛 石园林集团有限公司、控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司。 二、主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,779,020,249.77 | 1,684,002,826.31 | 5.64% | 1,366,867,043.81 | | 归属于上市公司股东的 | -568,389,241.55 | -1,390,776,625.23 | 59.13% | -1,357,019,017.25 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -582,504,050.17 | -1,426,799,591.99 | 59.17% | -1,381,129,044.27 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | -53, ...

山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证。 本次交易完成 ...

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吕洪果作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了分析，经审慎判断后认为： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 本次交易前，上市公司已设立股东 ...

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈祥义作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 ☑否 8、是否属于"法律、行政法 ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-031 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》财会〔2023〕11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为 无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济 ...

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 山东美晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公 司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻"聚焦主责主业"的战 略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为"山东美晨科技股份有限 公司"，标志着公司进入"单一主业、专业聚焦、精益经营"的全新发展阶段 ...

山东美晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司其持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、规范性 文件的规定及《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 1、公司采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并按照要求将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《山东美晨科技股 份有限公司重大资产出售预案》及法律法规、监管规则要求的其他有 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于部分债务逾期的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-035 | 序号 | 债权人 | 借款人 | 前期逾期金 额（万元） | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东众诚中小企业应 急转贷基金有限公司 | 山东美晨科技股份 有限公司 | 2,000.00 | 已全部偿还。 | | 2 | 海通恒信国际融资租 赁股份有限公司 | 山东美晨工业集团 有限公司 | 883.77 | 已全部偿还。 | | 3 | 海通恒信国际融资租 | 山东美晨工业集团 | 1,275.35 | 已全部偿还。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 赁股份有限公司 | 有限公司 | | | | 4 | 日照银行股份有限公 | 山东美晨科技股份 | 1,982.61 | 已全部偿还。 | | | 司潍坊诸城支行 | 有限公司 | | | | 5 | 兴业银行股份有限公 | 山东美晨工业集团 | 1,739.68 | 已展期，部分归还。 | | | 司潍坊分行 | 有限公司 | | | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-032 山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额如下： 二、计提资产减值损失的方法 （一）金融工具减值 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此 ...