山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 摘 要 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会全体成 员参加了历次股东会，并列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提 升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第三十次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司担保金额已超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"母公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供 担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 一、综合授信及担保事项概述 为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资 机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民 币 463,250.00 万元综合授信（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资 金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资 业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信额度内，各融资机构、 各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授 ...

山东美晨科技股份有限公司 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》，董事会审计委员会对永拓所 的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了审查，认为永拓所在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的 要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在 2023 年度财务报表审计过 程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好的完成了审计工作， 特此向董事会提议续聘永拓所为公司 2024 年年度审计机构，并将该议案提交公 司董事会审议。 （二）公司 2024 年年度审计工作沟通情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-034 山东美晨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计新增诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁 15 项，涉诉金额合计约人民币 1,029.43 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 10.07%，其中已结案 1 项，涉案金额约 32.42 万元； 已调解 3 项，涉案金额约 44.70 万元；已立案 12 项，涉案金额约 952.31 万元。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响 公司及控股子公司涉及的诉讼、仲裁，公司将积极应诉，依法处置，采取 包括固定专人盯靠、主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解 决，同时，综合运用多种措施强化相关 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 | | | | | | 入。 | | | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收 | | | | | | 入 | | | - | | | 营业收入扣除后金额 | 167,652.87 | | 162,566.20 | | 法定代表人：刘子传 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 177,902.02 | | 168,400.28 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 10,249.15 | | 5,834.08 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-029 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度股东会（以下简称"股东会"）， 现将有关事项公告如下： 一、召开股东会基本情况 1、会议名称：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议，定于近期 召开 2024 年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-018 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场 方式召开。会议通知已经于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-017 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议，于 2025 年 4 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生以通讯方式进行 表决）。会议通知已经于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长刘子传 先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚 先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要） 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-022 山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本； 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分 配方案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券 法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，有利于维护全体股东的利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 本次利润分配方案需提交公司 2024 年度股东会进行审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的基本内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公 司的净利润-56 ...