证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-117 山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议 ...

法律意见书 君致法字 2024624 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 12 月 6 日召开的公司第六届董事会 第七次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2024 年 12 月 10 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美 晨科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称 "会议通知"）中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网 络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、 出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内 容。 （三）本次股东大会采取现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期 召开。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会之 法律 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-116 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛 石园林"）提供不超过 21,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、担保进展情况 ...

Group 1: Company Strategy and Asset Management - The company plans to divest three subsidiaries, including Saisiyuanlin, to reduce significant losses and improve overall profitability [1] - The divestiture is aimed at optimizing the company's asset structure and enhancing net assets [1] - The decision to sell assets in stages was made to efficiently optimize the asset structure and improve operational efficiency [2] Group 2: Non-Tire Rubber Business Performance - The non-tire rubber business has shown good performance in the first three quarters of the year [2] - The company has developed several products, including truck semi-active control cabin suspension systems and intelligent chassis air suspension systems [2] - The company is focusing on functional and intelligent product development, with multiple new clients secured for its series products [2]

Group 1: Company Background and Business Focus - The company, Shandong Meichen Technology Co., Ltd., was renamed in 2017 to focus on ecological environment business, having started landscaping operations in 2014 [1] - The company has historically used "Shandong Meichen Technology Co., Ltd." as its name and "Meichen Technology" as its stock abbreviation [1] Group 2: Asset Management and Strategic Decisions - In April 2024, the company planned to transfer 100% equity of Saishi Landscaping but later decided to terminate this plan due to market environment changes [2] - The company aims to optimize its asset structure and improve operational efficiency through careful assessment of its landscaping business [2] - Future decisions regarding the sale of landscaping assets will depend on the company's actual development status and overall strategic planning [2]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-114 山东美晨科技股份有限公司 关于债权债务归集并抵销、债务重组暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否取得股东大会批准存在不确 定性； 2、本次交易能否获得法律法规所要求的有权审批机构的审批/注册/备案/同 意尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）债权债务形成原因 1、基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营 业务结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，2024 年 6 月 12 日公司召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售杭州市园林工程有限公司等 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-112 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 6 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已经于 2024 年 11 月 29 日以书面、电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 《关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》 为缓解公司资金压力，促进公司的可持续发展，公司拟通过债权债务归集并 抵销的方式，加速清理公司债权债务，从而改善公司财务状况，防范公司经营风 险。同时，为提高本 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东美晨科技股份有限公司拟资产处置事宜 涉及的杭州赛石园林集团有限公司持有的昌邑 赛石容器花木有限公司等三家公司股东全部权益价值 资产评估报告 中和谊评报字[2024]40020 号 (共一册,第一册) 北京中和谊资产评估有限公司 2024 年 11 月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月03日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 .. | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 .. | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 22 | ...

博兴赛石旅游开发有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 9 月 30 日资产负债表 2．2024 年 1-9 月利润表 3．2024 年 1-9 月现金流量表 4．2024 年 1-9 月所有者权益变动表 5．2024 年 1-9 月财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 14004 号 博兴赛石旅游开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了博兴赛石旅游开发有限公司（以下简称"博兴赛石"）的财务报 表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博兴赛石 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月份的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我 ...

昌邑赛石容器花木有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 9 月 30 日资产负债表 2．2024 年 1-9 月利润表 3．2024 年 1-9 月现金流量表 4．2024 年 1-9 月所有者权益变动表 5．2024 年 1-9 月财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 14002 号 昌邑赛石容器花木有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了昌邑赛石容器花木有限公司（以下简称"昌邑赛石"）的财务报 表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了昌邑赛石昌邑赛石 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守 ...