关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟出售资产有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率， 不会影 响公司日常生产经营活动； 2、本次交易能否获得法律法规所要求的有权政府机构（包括但不限于国有 资产监督管理机构）的审批/注册/备案/同意尚存在不确定性； 3、本次出售资产预计不构成重大资产重组。因本次出售资产拟采取公开挂 牌方式进行，目前尚无确定的交易方，暂不构成关联交易。本次交易最终成交价 格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能。 公司预计未来出售不会超出董事会审批权限范围，如后续超过董事会决策权限、 达到报送股东大会审议标准时，将另行召开股东大会进行审议。公司将根据本次 交易的具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》，现将有 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-104 山东美晨科技股份有限公司 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为盘活存量资产、提高资产 运营效率，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟采取公开挂牌的方式 转让其名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元、2 单元、3 单元 16 套非住宅房地产（以下简称"标的资产"）。同时，公司董事会同意授权管 理层办理本次出售标的资产的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协 议、办理转让手续等）。 本次转让标的资产尚未进行评估，公司后续拟以评估价为基础，结合市场 行情以不低于国有资产评估备案值的价格对外出售相关资产。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议，于 2024 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-102 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"） 提供不超过 60,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担 保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年 度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度 股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 2024 年 9 月 12 日，全资子公司美晨工业与北京银行股份有限公司潍坊分行 （以下简称"北京银行"）签订了《借款合同》（合并编号：【0949543】）。 为满足全资子公司美晨工业的融资需求， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-101 山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 开始。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024424 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024424 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-094 山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以现场 方式召开。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控 ...

山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）合并范围 内下属公司江西石城双石旅游置业有限公司（以下简称"双石置业"）于 2024 年 8 月 21 日召开股东会，同意双石置业向中国工商银行股份有限公司石城支行 （以下简称"工商银行"）申请小企业流动资金(网络循环贷款)抵押贷款计人民 币肆佰万元整，循环期限三年，由双石置业提供房地产等固定资产抵押担保，并 由其股东江西石城旅游有限公司（以下简称"石城旅游"）提供连带责任保证担 保；同日，石城旅游召开股东会审议通过了该事项。 近日，双石置业与工商银行签订了《最高额抵押合同》（合同编号： 0151000017-2024 年石城(抵)字 0015 号），以其位于石城县琴江镇游客集散中心 评估价值为 1,408.82 万元人民币的不动产，为双石置业与工商银行自 2024 年 8 月 21 日至 2027 年 8 月 21 日期间，在最高担保额度内签订的借款合同等一系列 融资借款协议提供抵押担保；石城旅游与工商银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：0151000017-2024 年石城(保)字 00081 号），石城旅游为双石置业与工 商银行自 2024 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提或冲回资产减值准备情况概述 1、计提或冲回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 2、本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额 3、计提及冲回资产减值准备的说明 本次公司冲回应收账款、其他应收款等信用减值损失 6,941 万元，合同资产 减值损失 1,177.96 万元，计提存货减值损失 338.15 万元。根据《企业会计准则 第 22 号——金融工具 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 法定代表人：孙来华 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性占用方 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 占用累计发生 | 偿还累计发生金 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 金额 | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | - | - | | - | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | 前控股股东、 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-093 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉 女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先 生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 本议案以 ...