证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-097 山东美晨科技股份有限公司 关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、事项内容：山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公 司经营业务对流动资金的周转需求，拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限 公司（以下简称"潍坊国投"）申请不超过 8 亿元人民币的借款额度（可在额度 内循环使用），并提请股东大会授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具 体借款协议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起不超过一年。 2、关联关系说明：潍坊国投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第四次会 议、第六届监事会第四次会议审议通过，此项交易尚需提交公司股东大会审议批 准。 潍坊市国有资产管理运营集团有限公司持有潍坊国投 100%的股权，潍坊市 国有资产监督管理委员会为潍坊国投实际控制人。 4、本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-098 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、出席会议对象： 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股 份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同 1、会议名称：2024 年第六次临时股东大会 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-095 MEICHEN 山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙来华、主管会计工作负责人刘增伟及会计机构负责人(会计 主管人员)卢会婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请投资者予以关注。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东美晨科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-092 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨科技"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）提供不超过 21,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授 权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 债权人：上海浦东发 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-091 山东美晨生态环境股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司名称由"山东美晨生态环境股份有限公司"变更为"山东美晨科技 股份有限公司"，证券简称由"美晨生态"变更为"美晨科技"； 2、公司英文名称由"Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd." 变更为"Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd."，英文简称由" Meichen Ecology"变更为"MEICHEN SCI & TECH."； 3、公司证券代码保持不变，仍为 300237； 4、启用日期：2024 年 8 月 14 日。 一、公司名称及证券简称变更的说明 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态""公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第四 次临时股 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-090 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为合并范围内下属公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美 晨工业"）提供不超过 60,000 万元的担保额度、为美晨美能捷汽车减震系统科 技有限公司（以下简称"美能捷"）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授 权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股 东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-089 山东美晨生态环境股份有限公司 关于全资子公司获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司全资子公司美晨工业收到客户项目定点通知，主要为客户提供流 体输送系统相关产品。本次客户项目预计 2026 年 6 月开始量产，项目周期为 8 年，经测算，本次项目生命周期总金额约人民币 1.42 亿元。 二、对上市公司的影响 本次美晨工业收到客户的定点通知，是客户对公司相关产品开发和供货资格 的认可，有利于提高公司产品市场份额和品牌知名度，也为公司进一步聚焦主责 主业、深耕汽车零部件领域提供了坚实支撑。 本次事项预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来 的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。 三、风险提示 1、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不 构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量尚存在一 定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024357 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 致：山东美晨生态环境股份有限公司 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024357 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 正文 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵曼律师、宋方捷律师出席 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-088 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。 山东美晨生态环境股份有限公司 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-087 3、2024 年 8 月 2 日，上述标的公司股权已全部完成过户登记，公司将不再 持有上述标的公司股权，并不再纳入公司合并报表范围。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展 暨股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司股权的议案》，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 （以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司（以下统称"标的公司"）100%股权。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 28 日披露的相关公告。 二、本次交易的进展情况 1、公司于 2024 ...