证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-086 公司于 2024 年 7 月 19 日已经收到赛石园林与潍坊市园林环卫集团有限公司 签署的关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的《产权交易合同》 中所约定的股权转让款 1,338.43 万元。 三、其他事项说明 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司股权的议案》，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司 （以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式出售杭州市园林工程有 限公司等八家子公司 100%股权，交易完成后公司将不再持有上述标的股权，上 述标的公司将不再纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-085 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 8 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议，定于近期 召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 6 日上午 9: ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-081 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议，于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事刘增伟先生，独立董事 武辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英 女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简 ...

一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》 公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》， 并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。 监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实 际发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-082 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-084 山东美晨生态环境股份有限公司 关于聘任财务总监、更换董事会审计委员会委员 及副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司聘任财务总监基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司财务总监辞职 的公告》（公告编号：2024-071）。公司原财务总监郑舒文女士因个人原因已申 请辞去公司财务总监职务，辞任后郑舒文女士不再担任公司其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任刘 增伟先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满（后附财务总监候选人简历）。 二、更换审计委员会委员基本情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第六届董 ...

山东美晨科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 党委 43 | | 第十二章 | 修改章程 44 | | 第十三章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 第二条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公 司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2011 年 6 月 9 日经中国证券 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-083 变更事项 变更前内容 变更后内容 企业名称 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨科技股份有限公司 英文全称 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 证券简称 美晨生态 美晨科技 英文简称 Meichen Ecology MEICHEN SCI & TECH. 证券代码 300237（不变） 一、拟变更公司名称、证券简称说明 程有限公司等八家子公司股权的《产权交易合同》所附生效条件已全部完成，公司 将督促交易对方按协议约定及时支付转让价款、解除担保或提供反担保措施以及偿 付非经营性负债款项，并按相关规定尽快办理过户登记手续。具体进展情况详见公 司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于出售杭州市园林工程有限公司 等八家子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-080）。 公司主要全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）目 前主营业务为非轮胎橡胶业务，其 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-080 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式 出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司 100%股权（以下统称"标的公司"）， 交易完成后公司将不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合 并报表范围内。 2、本次交易已签订《产权交易合同》，已经公司股东大会审议通过，并已 收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意山东美晨生态环境股份有限公司 全资子公司杭州赛石园林集团有限公司将持有的法雅生态环境集团有限公司等 八家子公司股权进行协议转让的批复》。 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-079 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、 仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次诉讼事项为原告撤诉，且美晨工业已全部偿付海通租赁剩余款项，本次 诉讼事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司本期利润及期 后利润产生负面影响。后续，公司将持续强化应收账款催收和拓宽融资渠道，进 一步加强内部管理和运营管控，不断完善风险防控和预警机制，切实维护公司和 所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、《民事裁定书》。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市黄 浦区人民法院的《民事裁定书》，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以 下简称"美晨工业"）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通 租赁"）融资租赁合同纠纷案， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-078 山东美晨生态环境股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计新 增诉讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁 12 项，涉案金额合计约人民币 4,908.25 万元，已超 过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体情况详见附件 1。 本次新增累计诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁。 二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 自 2024 年 6 月 12 日（即公司前次公司披露累计诉讼情况）至本公告日，前 期已披露累计诉讼、仲裁事项，其中 22 项案件取得新进展，涉及金额 2,423.21 万元 ...