美晨生态:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-081 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议，于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事刘增伟先生，独立董事 武辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英 女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简 ...