美晨生态:董事会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-022 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议，于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公 司董事长孙来华先生主持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董 事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...