美晨生态:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-055 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事 会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年 度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事 会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会 换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董 ...