美晨生态:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议，于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年度股东大会选举产生，共 9 名董事 ...