美晨科技:董事会决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-093 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉 女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先 生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 本议案以 ...