新开普:第六届监事会第七次会议决议公告

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-076 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送 达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别 为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并 主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新 开普电子股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季 ...