2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-028 新开普电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 4 月 24 日以公告 形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 ...

新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新开普电子股份有限公司第六 届监事会监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。为保证公司监 事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举 李军艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会任期届满之日止。李军艳女士的简历详见附件。 关于选举监事会主席的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-032 新开普电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举监事会主席的公告 附件：监事会主席简历 李军艳，女，1973 年 6 月出生，专科学历。1996 年 7 月毕业于郑州大学计 算机信息管理专业。1996 至 2000 年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任 行政主管 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0057号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该 等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0057 号 致：新开普电子股份 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-029 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 除上述内容变更以外，原合同项下其他约定不变。公司与河南松果前期合作 基础良好，承租方在租赁期间皆正常履约。 审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件及书面方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有 ...

关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-033 新开普电子股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新开普电子股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杨维国先生、董事会秘 书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十五日 第 1 页 共 1 页 ...

关于调整闲置房产租金的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-031 新开普电子股份有限公司 关于调整闲置房产租金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于出租闲置房产的议案》，并于同日与河 南松果酒店管理集团有限公司（以下简称"河南松果"）、周思理、田建军签订 了《房屋租赁合同》（以下简称"原合同"），约定公司将位于郑州市高新技术 产业开发区翠竹街 6 号 10 栋 1 楼部分面积以及 3-6 层的闲置房产出租给河南松 果，出租房屋建筑面积共 5,669.21 平方米，租赁期限自 2023 年 8 月 1 日起至 2038 年 6 月 30 日届满，租金总额约为 3,102.13 万元。具体情况详见公司刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的《关于出租闲置房产的公告》（公告编号： 2023-063）。 公司于 2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 调整闲置房 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-030 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 15 日通过电子邮件及书面方式送 达全体监事，全体监事一致同意豁免提前 2 日通知的时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事李军艳女士召集并主持，公司董事会秘书、财务 总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》； 监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前 2 日通知的时限要求，于 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300248 证券简称：新开普 新开普电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-008 第 1 页 共 5 页 投资者关系活动记录表 | | 行、农行、工行、建行、交行、邮 | | --- | --- | | | 储）、三大运营商（移动、电信、 | | | 联通）建立了长期稳定的合作关系。 | | 谢谢！ | | | | 答：您好，感谢您的关注！公司已 | | 构建 | AI+教育顶层架构体系，形成包 | | | 含通过私域化部署的校园特色星普 | | | 大模型、支持自定义的智能体创作 | | | 平台星工场、高频应用场景智能体 | | | 助手三大核心组件的 AI 产品矩阵。 | | | 星普大模型凭借全栈自研体系，构 | | | 建"算法开发-场景优化-私有化部署 | | | "全链路能力矩阵，在校园场景语义 | | 理解和 | SQL 智能生成两大核心指标 | | | 上持续领跑行业前沿。依托新开普 | | 问：2、星普大模型进展如何？ 24 | 年教育信息化积淀，该模型通过 | | | 海量校园知识图谱和"小美同学"智 | | | 能体建立起教育场景理解壁 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-027 新开普电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会 议通知已于2025年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本 次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年5月15日（星期四）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...

新开普电子股份有限公司 关于募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"智慧教育研发产业基地项目"拟使用募集资金金额 已使用完毕并已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项并注销 对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-026 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙 ...