2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-011 新开普电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，新 开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截止 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额 ...

2024年度监事会工作报告 新开普电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律法规的规定和《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地 履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东 及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程 序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行 其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，所有监事亲自出席了会议，未出 现异议或弃权情况，会议的召开与表决程序均符合 ...

新开普电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 新开普电子股份有限公司 2024 年年度报告 Newcapec Electronics Co., Ltd. 股票代码：300248 股票简称：新开普 披露日期：2025年4月24日 新开普电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张 翀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、生产经营季节性波动风险 学校是公司的主要下游客户，存在比较明显的季节性特征：一般而言，学校在寒假过 后的 3-4 月启动信息化项目建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定供应商；暑期开始大 规模施工以确保开学时基本功能投入使用，7-9 月为校园信息化系统建设高峰期，并随项 目实施进度逐步验收，10-12 月进入项目验收的高峰期。但是，由于校园信息化项目的实 施至验收涉及运营商 ...

重要内容提示： 新开普电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-023 新开普电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 新开普电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 137,992,836.95 | 164,539,930.29 | -16.13 | | 归属于上市公司股东的净 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-024 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 新开普电子股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年5月15日（星期四）9:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于2025 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-010 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及书面方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事陈振亚先生召集并主持，公 司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 监事会认为，《2024 年度监 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-008 关于监事会主席辞任的公告 新开普电子股份有限公司 监 事 会 新开普电子股份有限公司 二〇二五年四月十四日 关于监事会主席辞任的公告 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到监事会主 席陈振亚先生提交的书面辞任报告，陈振亚先生因个人原因申请辞去公司第六届 监事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后，陈振亚先生将继续在公司工作。 陈振亚先生原定任期为 2023 年 04 月 13 日至 2026 年 04 月 12 日。 鉴于陈振亚先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈振亚先生在公司召开股东 大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定， 尽快完成监事补选工作。 截至本公告日，陈振亚先生持有公司股份 165,000 股，陈振亚先生所持股份 将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0026号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0026 号 致：新开普电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-007 新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 4 月 11 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15 至 2025 年 4 月 11 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 3 月 26 日以 公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2025 年第一 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-006 新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决 定于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东 大会会议通知已于2025年3月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站， 现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...