2024 年度独立董事述职报告 （司志刚） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 新开普电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 司志刚先生，1965 年出生，硕士，教授。1987 年至 2016 年任职于解放军信 息工程大学，历任讲师、副教授、教授。2016 年至今，退休。目前担任 ...

2024 年度独立董事述职报告 王振华先生，1955 年出生，教授，注册会计师，毕业于中南财经政法大学， 获得学士学位。1983 年至 1985 年，任河南省会计学校教师；1985 年至 2016 年， 在河南财政税务高等专科学校（现更名为"河南财政金融学院"）历任教师、系 副主任、系党总支书记、系主任、教务处长、副校长，现已退休。2020 年 4 月 起担任公司独立董事至今。 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 新开普电子股份有限公司 （王振华） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司 和股东尤其是中小股东 ...

关于补选第六届监事会监事的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-014 新开普电子股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事陈振亚先生因个人原因 辞去公司监事及监事会主席职务，具体详见公司于2025年4月14日披露的《关于 监事会主席辞任的公告》（公告编号：2025-008）。 为保证监事会正常运行，公司于2025年4月22日召开第六届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，提名李军艳女士为第 六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大 会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 经核查，上述监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在 深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-015 新开普电子股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。详细情况如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司 及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（含原 银行授信协议到期后重新申请授信额度及2025年度新增授信额度，不含原有未到 期授信额度）。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、固定资 产贷款、法人账户透支业务、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、信用证、保 函、保理、担保、抵押、贸易融资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公 司的实际融资金额， ...

新开普电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 | | 注册会计师姓名 | 王娜、鲁李 | 审计报告 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 ...

新开普电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新开普"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，会议分别审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将本次计 提资产减值准备及资产核销的具体情况公告如下： 关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-012 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 （二）计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | 15,949,356.17 | | 长 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-020 新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的部分 闲置自有资金适时进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该 项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的 现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的及投资金额 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，根据相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司（含公司全 资子公司、控股子 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-017 新开普电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025年4 月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2024年度所处行业状况、发展战略、生产 经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于2025 年5月13日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络 平台上举行2024年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨维国先生，董事会秘书赵 鑫先生，董事、财务总监李玉玲女士，独立董事王振华先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就2024年度网上业绩说明会提前向投资 者征集相关问题，欢迎广大投资者于 ...

新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11694 号 新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | 1-2 | 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 关于新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经 营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事长兼总经理杨维国先生提名， 董事会提名委员会审核，聘任李海威先生为公司副总经理（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李海威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业 板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执 ...