关于收到软件产品增值税退税的公告 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通 知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品（含嵌入式软件），按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，新开普电子股份 有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2024 年 4 月-6 月的软件产品收入实际 税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2024 年 8 月 6 日收到 上述软件产品增值税退税款共计 4,104,779.31 元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2024 年度其他收益， 将对公司 2024 年度损益产生积极影响。 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-030 新开普电子股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 第 1 页 共 1 ...

投资者关系活动记录表 证券代码:300248 证券简称:新开普 新开普电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2024-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | √现场参观 | | | | | √其他(走进上市公司活动) | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | | | | 金 时间 2024 年 7 月 18 日 13:30-15:30 地点 新开普电子股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书兼副总经理赵鑫 (一)公司董事会秘书兼副总经理赵鑫介绍公司基本情 况 公司是国内高校信息化龙头公司,自 2000 年创立至今, 始终纵向深耕聚焦校园领域,专注于校园管理信息化 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-027 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司""新开普"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件及书面方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、 王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、 张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵鑫先生、副总经理焦征海先生、杨长昆先 生、杨文寿先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

关于公司董事会秘书变更的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-028 新开普电子股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露 等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长杨维国先生提名，董事会提名委员 会资格审核通过，董事会同意聘任赵鑫先生（简历详见附件）担任公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。聘任生 效后，赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。 赵鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职 董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 第 1 页 共 3 页 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书、副总经理辞职的情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 ...

根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2024 年度其他收益， 将对公司 2024 年度损益产生积极影响。 关于收到软件产品增值税退税的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-026 新开普电子股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通 知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品（含嵌入式软件），按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，新开普电子股份 有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2024 年 3 月的软件产品收入实际税负 超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2024 年 6 月 5 日收到上述 软件产品增值税退税款共计 2,863,548.40 元。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月六日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-025 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意 见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<新开普 电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-024 新开普电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总 股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税）， 合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44 元（含税）。董事会审议利润分配预 案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分 配总额。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-022 新开普电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2024 年 4 月 26 日以公告 形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0064 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新开普电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会 ...

关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到《解除取保候审决定书》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-023 关于公司实际控制人、董事长兼总经理收到《解除取保候审决定 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日披露了 《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被刑事拘留的公告》（公告编号： 2023-020），公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生因涉嫌泄露内幕信息 罪被刑事拘留。 公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《关于公司实际控制人、董事长兼总经理取 保候审的公告》（公告编号：2023-045），潍坊市公安局决定对公司实际控制人、 董事长兼总经理杨维国先生取保候审，期限从 2023 年 5 月 18 日起算。 公司于今日收到公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生的通知，其收 到潍坊市公安局出具的《解除取保候审决定书》【潍公（经）解保字[2024]3 号】， 因取保候审期限届满，根据《中华人民共 ...