新开普:2023年第三次临时股东大会决议公告

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-083 新开普电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和 网络投票相结合的表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》； 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 25 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...