兴源环境:关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-059 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果 审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体 情况如下： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， 董事会提名顾越峰先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委 员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。顾 越峰先生简历详见附件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司董事会 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 2024 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，董事会同意选举非独立董事方强先生担任 第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会 ...