兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴源环境"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、 仲裁事项进行了统计，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额 已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 兴源环境科技股份有限公司董事会 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公 司的合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和 经营业绩；在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极 应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响 1 存在不确定性，公司将依据会计准则的要 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-057 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司签署《执行和解协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开第 六届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于子公司签署<执行和解协议书>的议案》。具体情况如下： 一、事项概述 2017 年，公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称"杭 州中艺"）与公司控股子公司温宿稻香城项目投资管理有限公司（以下简称"温 宿稻香城"）签订了温宿县托甫汗镇特色小镇建设项目《建设工程施工合同》。2019 年 4 月，杭州中艺与姚光春签订了施工合同，由姚光春负责该建设。 2022 年 9 月，姚光春因与杭州中艺产生建设工程施工合同纠纷，向杭州仲 裁委员会申请仲裁。2023 年 4 月 11 日，杭州仲裁委员会作出（2022）杭仲 01 裁字第 1666 号裁决书，裁决杭州中艺向姚光春支付工程款 67,681,801.98 元及 ...

关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 浙江六和（宁波）律师事务所 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025年第三次临时股东大会之法律意见书 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-058 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 168,805,062 股，占公司有表 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月27日以电子邮件方式 送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-056 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 本次事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述事项。 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司 签署<执行和解协议书>的公告》（公告编号：2025-057）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-055 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月27日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》 本次签署执行和解协议书将促进公司子公司与姚光春建设工程施工合同纠 纷案达成和解，降低公司的法律风险以及诉讼成本，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的 《关于子公司签署<执行和解协议书>的公告》（公告编号：2025-057） ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-054 兴源环境科技股份有限公司 关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》。具体情况如下： 一、本次土地征迁补偿事项概述 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》。湖州南太湖新区拆迁事务所（以 下简称"南太湖新区拆迁所"）受湖州南太湖新区城市建设发展中心委托（以下 简称"南太湖城建中心"）已与公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下 简称"浙江疏浚"）签署了《征迁补偿协议书》（以下简称《征迁协议》）。《征迁 协议》约定，南太湖新区拆迁所支付浙江疏浚总补偿款人民币 105,264,780.00 元。征迁款分三期支付：《征迁协议》签署后 20 ...

审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》 本次审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。本次签订补充协议，有利于推进协议的顺利履行，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。监事会同意上述事项。具体内容详见同日在中国证监会指定 信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协 议的公告》（公告编号：2025-054）。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-053 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2025年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月21日以电子邮件方式 送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月21日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-052 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》 本次签订补充协议，是基于政府资金安排调整，经双方友好协商签订，有利 于推进协议的顺利履行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司土地征迁 补偿进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-054）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 ...

月签署的《合作备忘录》，按计划推进债转股事宜。同时，新投集 团进一步开放业务场景，在农牧装备、碳资产开发、储能、能源数 字化业务上进行赋能。在虚拟电厂和双碳领域，公司已与奉化区相 关部门签署《战略合作协议》，积极推进双方在相关领域的合作。 公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。感 谢您的关注！ 2.目前PPP项目的收款情况怎么样？ 答:尊敬的投资者，您好！历史工程项目结算回款是公司的重点任务， 公司已成立专班，由公司高管牵头，安排专人负责，项目逐个分析， 分门别类制定实施方案，推进项目结算加快资金回笼。根据年报披 露信息，2024年历史工程项目（含PPP项目）回款超5亿元。感谢您 的关注！ 3.领导你们好！兴源环境股价多年这样低迷不堪，公司打算用什么 有效措施改变这种窘迫现状？除了改变基本面，在营收盈利能力方 面有那些动作？谢谢！ 答:尊敬的投资者，您好！股价受到多方面影响，公司致力于以稳健 可持续的经营业绩回馈广大股东的信任和支持。2024年，公司紧密 围绕发展战略和经营计划，继续大力发展压滤机为代表的装备制造 基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境 综合治理业务，公司 ...