证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-047 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第四 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2025年5月29日，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月29日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 二、会议审议事项 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-039 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年5月12日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年5月9日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况及相关事项进行自查和论证，监事会认为公司各项条件符合现行法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备本次向特定对 象发行股票的资格和条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过《关于公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-038 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2025年5月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2025年5月9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长邬永本先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项自查，认为公司各项条 件符合现行法律、法规和规范 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1900 | -0.6400 | 70.31 | -0.3600 | | 每股净资产（元） | 0.06 | 0.18 | -66.67 | 0.78 | | 每股公积金(元) | 1 | 0.92 | 8.7 | 0.88 | | 每股未分配利润(元) | -1.78 | -1.58 | -12.66 | -0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.51 | 7.32 | 43.58 | 13.55 | | 净利润(亿元) | -3.02 | -9.9 | 69.49 | -5.52 | | 净资产收益率(%) | -237.30 | -132.79 | -78.7 | -37.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 67327.95万股，累计占流 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | | | | 赵勇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 同意 | 7 | 2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会 议，2 次提名委员会会议。本人作为公司 ...

| 四川华信（集团）会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 | 号金茂礼都南 | | 18 | | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | （特殊普通合伙） | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | | | SI (LLP) | CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮： | | | | | schxzhb@hxcpa.com.cn | | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 目录： 1、审计报告正文 2、兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴源环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴源环境科 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0647 号 兴源环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0647 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们核查了后附的贵公司管理层编制的《202 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人路加，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学 工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设 计，为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公 司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院（北 京）有限公司副董事长、院长，北京市密云区密云水库生态文明建设研究中心法 定代表人，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持续发展教育协会 副会长， ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。 本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格 按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本人出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 次数 | 次数 | | | | 审计委员会 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-030 兴源环境科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄回避表决。本次关联交 易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具 体情况如下： （一）日常关联交易概述 淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 1"、"淄博汇德"）、青岛新 航工程管理有限公司（以下简称"关联人 2"、"青岛新航"）、北京新希望六和生 物科技产业集团有限公司（以下简称"关联人 3"、"北京新希望六和"）均为刘永 好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。 因公司生产经营及业务拓展的需要，预计 2025 年度公司 ...