证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-015 二、审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担 保暨关联交易的议案》 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2025年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月5日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 自披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司董事会、管理层与中介机构 等积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于公司实际控制人、控 股股东于2024年12月24日完成变更，综合考虑公司未来发展规划，董事会同意终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司实际控制人、控股股东将根据2024 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-014 兴源环境科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》，选举邬永本先生为公司第六届董事会董事长，同时担任法定代表人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 公司已于近日完成了上述法定代表人变动的工商变更登记手续，并取得了浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》基本信息如下： 4、住所：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 5、法定代表人：邬永本 6、注册资本：壹拾伍亿伍仟叁佰捌拾万柒仟叁佰壹拾肆元 7、成立日期：1992 年 07 月 15 日 8、经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失 防治服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护 管理；水资源管理；防洪 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-013 兴源环境科技股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 1、案件所处的诉讼阶段：诉前调解。 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：均为被告。 3、案件涉案金额：5,646.90 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，公司目 前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 一、诉讼案件基本情况 张路就建设工程施工合同纠纷向丹江口市人民法院起诉兴源环境科技股份 有限公司(以下简称"公司"、"兴源环境")、公司全资子公司杭州中艺生态 环境工程有限公司（以下简称"杭州中艺"）及公司控股子公司南水北调中线 丹江口旅游发展有限公司。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。 （一）诉讼当事人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告：张路，男 被告 1：兴源环境科技股份有限公司 被告 2：杭州中艺生态环境工程有限公司 被告 3：南水北调丹江口旅游发展有限公司 （二）诉讼请求 1. 判 决 三 被 告 共 同 支 付 原 告 工 程 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，新华昶（北京）能源服务合伙企业（有限合伙）成立，出 资额5000万元，经营范围包含：能量回收系统研发；电池销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用 系统等。 企查查股权穿透显示，该企业由兴源环境全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司等共同出资。 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 280 million yuan for the year 2024, a reduction in loss of 66.66% compared to the previous year's loss of 989.74 million yuan [4]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 355 million and 405 million yuan, a reduction in loss of 59.06% compared to the previous year's loss of 989.35 million yuan [4]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to be between 630 million and 1.13 billion yuan at the end of the accounting year, compared to 278.86 million yuan at the end of the previous year [4]. Reasons for Loss - The main reasons for the operating loss include high financial expenses due to a significant amount of interest-bearing liabilities and large impairment losses on receivables and operational assets [6][7]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses attributable to the parent company are estimated to be around 70 to 80 million yuan, primarily from the disposal of an investment property [8]. - Shareholders and related parties have decided not to charge approximately 115 million yuan in interest on loans, which will increase the equity attributable to shareholders by the same amount [8]. Financial Reporting - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm [5][8]. - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be disclosed in detail in the annual report [8].

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-012 兴源环境科技股份有限公司 1、基本情况 名称：滁州嘉储科技有限公司 成立日期：2024-08-16 注册地点：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧光彩大市场 9 栋 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司滁州嘉储科技 有限公司（以下简称"滁州嘉储"）为满足项目落地的资金需求，已向嘉兴银行 股份有限公司秀洲支行（以下简称"嘉兴银行秀洲支行"）申请融资人民币 3,700 万元。公司全资子公司嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称"嘉兴嘉储"）为滁州 嘉储在嘉兴银行秀洲支行的融资提供质押担保，担保范围为总计不超过本金人民 币 3,700 万元及其利息、费用。 该担保事项已经嘉兴嘉储股东作出同意的股东 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-008 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新 一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，公 司于同日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及材料 会前以书面形式送达全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事邬永本 先生为会议的召集人和主持人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邬永本先生为公司第六届董事会董事长、法定代表 人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 就法定代表人变更事项，公司将尽快办理相应工商登记变 ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开了职 工代表大会，并于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生 了公司第六届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一 致同意，豁免会议通知期限要求，公司于同日以通讯表决的方式召开了第六届监 事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-009 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举监事王璐女 士为会议的召集人和主持人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举王璐女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-007 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上 参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席 ...