董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事 会工作报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况回顾 2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装 备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合 治理业务取得积极进展，全年实现营业收入 10.51 亿元，较去年同期增长 43.64%。 2024 年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管 2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用 和历史工程减值损失的影响，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-3.02 亿 元，但较去年同期大幅减亏近 70%。 2024 年 12 月 24 日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限 公司 10%股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司为子公司融资提供担保的公告 特别风险提示： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-034 兴源环境科技股份有限公司 四、董事会意见 本次担保主要是为了子公司经营发展需要，保障项目建设所需资金。担保决 策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，公司及时履行了相关的 信息披露义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严 格按照《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，担保行为的财务风险 处于公司可控范围之内。 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司为子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 为更好地开展储能项目建设，新至双碳 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-029 兴源环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关文件规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将执行《数据资源暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 本次会计政策变更，是兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调 整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业 ...

川华信专（2025）第 0646 号 目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2025）第 0646 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，公司对2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，公司内部、 外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-027 二、导致亏损的主要原因 1、公司毛利与上年同期相比有较大幅度增加，同时报告期内处置一处经营 房产取得较大资产处置收益，能够覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支 出，但尚无法覆盖财务费用、减值损失等亏损。 2、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。 3、个别应收类资产收款不及预期、运营类资产经营收益未达预期，计提了 较大金额的预期信用损失及资产减值损失。 兴源环境科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,763,974,162.33 元,实收股本为 1,553,807,314.00 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。 监事认真履行监督职责，通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司 的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员在报告期 内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情 形。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 12 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 | | 年 2 | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 | | | 第十九次会议 | 月 | 2 | 日 | 议有效期的 ...

签字注册会计师：姜均先生，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上 市公司审计工作，2014 年开始在四川华信执业；2024 年开始为本公司提供审计 服务。近三年签署 4 家上市公司的年度审计报告。 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格 ...

兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效 的内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计 资格，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取 得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。 截至 2024 年末，四川华信拥有合伙人 51 名、注册会计师 134 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 102 名。 （二）聘 ...

兴源环境科技股份有限公司董事会 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...