证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-036 兴源环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴源环境")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁 事项进行了统计，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及 金额已达到披露标准。现将具体情况公告如下： 在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的 合法权益，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩； 在公司及控股子公司作为被告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在 1 不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。公司将依 照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-028 兴源环境科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司 2024 年度计提与核销资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司 及下属子公司对应收账款、合同资产、存货、其他应收款、长期应收款、无形资 产计提资产减值准备。 除由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收账款、合同 资产和长期应收款外，公司及下属子公司对满足下列情形之一的金融工具按照相 当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议《关于为公司董事、 监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司 和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），具 体方案如下： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-031 兴源环境科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 一、投保人：兴源环境科技股份有限公司 二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等 三、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（以正式签署的保险合同为准） 四、保险费：不超过人民币 50 万元（以正式签署的保险合同为准） 五、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-035 兴源环境科技股份有限公司 4、会议日期、时间 现场会议：2025年5月19日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第三 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-025 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、 专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决 的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容从各个方面能 真实地反映出公司 2024 年度的经营 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-032 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 165,961,322.29 | 174,145,119.85 | -4.70% | | 归属于上市公司股 ...

兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邬永本先生主持，与会 董事经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-024 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真听取了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客 观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。 二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年度 董事会工作报告》。 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 兴源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 兴源环境科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邬永本、主管会计工作负责人董志霞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨怀玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司营业收入 10.51 亿元，较去年同期增加 3.19 亿元，涨幅 达到 43.64%；经营活动净现金流实现净流入 1.55 亿元，较去年同期的 3,471 万元显著增长；归属于上市公司股东的净利润-3.02 亿元，较去年同期大幅 减亏近 70%。尽管 2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增 加，同时报告期内处置一处经营房产取得资产处置收益，以上两项收益能够 覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支出，但尚无法覆盖财务费用和 减值 ...

公司拟提出管辖异议 兴源环境公告显示，姚光春申请仲裁杭州中艺建设工程施工合同纠纷一案，经杭州仲裁委员会裁决，杭 州中艺需向姚光春支付工程款6768.18万元及逾期付款利息。该案终结后，杭州中艺已履行部分案款， 但姚光春认为兴源环境作为杭州中艺的唯一股东，依据有关法规向法院提起本次诉讼。 姚光春要求判令兴源环境对前述裁决所确定的第三人杭州中艺欠其的债务承担连带清偿责任。截至2024 年12月20日，前述裁决确定的杭州中艺欠其债务金额为5800万元。 4 月3日，兴源环境（300266）(SZ300266，股价2.35元，市值36.51亿元)公告称，姚光春就股东损害公 司债权人利益责任纠纷向重庆市开州区人民法院起诉公司及全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司 (以下简称杭州中艺)。截至公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。 2023年7月，证监会下发《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据相 关法律法规，证监会决定对兴源环境立案。2024年年初，兴源环境披露，公司在2023年年底收到中国证 券监督管理委员会浙江监管局(以下简称浙江证监局)出具的《行政处罚事先告知书》。 据浙江证监局调查，杭州 ...